Deutsche Bank AG: BaFin setzt Geldbuße fest
(Mon, 18 Mar 2024)
Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die Deutsche Bank AG eine Geldbuße von 50.000 Euro festgesetzt. Der Grund: Die Aufsicht hatte festgestellt, dass das Institut ihr gegenüber falsche Angaben zu einem
schwerwiegenden kundenrelevanten IT-Sicherheitsvorfall bei seinen Zahlungsdiensten im Jahr 2023 gemacht hatte. Die Bank hatte die BaFin zudem deutlich verspätet informiert.
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Global Money Week: Die BaFin informiert über Finanzbetrug
(Mon, 18 Mar 2024)
Welche Warnsignale müssen Sie beachten, wenn Ihnen besonders lukrativ scheinende Finanzprodukte angeboten werden? Das ist das Thema des „Digitalen Stammtisches“, mit dem sich die Finanzaufsicht BaFin
am 20. März 2024, um 13.00 Uhr, an der Global Money Week beteiligt. Mit der Global Money Week macht die OECD weltweit darauf aufmerksam, wie wichtig finanzielle Bildung für junge Menschen ist.
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CoinCoreX: BaFin warnt vor der Website coincorex.com
(Mon, 18 Mar 2024)
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von CoinCoreX. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website coincorex.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen
anbieten. Dort können Verbraucherinnen und Verbraucher angeblich mit Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffen und Kryptowerten handeln.
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CapitalPartners24: BaFin warnt vor der Website capitalpartners24.com
(Mon, 18 Mar 2024)
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von CapitalPartners24. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website capitalpartners24.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen
anbieten. Dort können Verbraucherinnen und Verbraucher angeblich mit Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffen und Kryptowerten handeln.
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consumerfinancial-group.com: BaFin ermittelt gegen Consumer Financial Group
(Thu, 14 Mar 2024)
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Consumer Financial Group. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen an. Konkret
geht es um Darlehensverträge, bei denen Verbraucherinnen und Verbraucher vor Auszahlung des Darlehens eine Gebühr leisten sollen. Zu einer tatsächlichen Darlehensauszahlung kommt es nach den der
BaFin vorliegenden Erkenntnissen jedoch nicht. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.
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ProReal Europa 9 GmbH: Möglicher Zahlungsausfall gegenüber Anlegern
(Thu, 14 Mar 2024)
Die Finanzaufsicht BaFin macht aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung eine Veröffentlichung der ProReal Europa 9 GmbH gemäß § 11a Absatz 1 Vermögensanlagengesetz bekannt.
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TT Club Mutual Insurance N.V.
(Thu, 14 Mar 2024)
Anmeldung zum Dienstleistungsverkehr in Deutschland
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ProReal Europa 10 GmbH: Möglicher Zahlungsausfall gegenüber Anlegern
(Thu, 14 Mar 2024)
Die Finanzaufsicht BaFin macht aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung eine Veröffentlichung der ProReal Europa 10 GmbH gemäß § 11a Absatz 1 Vermögensanlagengesetz bekannt.
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archax-finance.com: BaFin warnt vor Website
(Thu, 14 Mar 2024)
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website archax-finance.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet der Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.
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Solvency-II-Taxonomieversion 2.8.0: BaFin empfiehlt Versicherern Testeinreichungen
(Wed, 13 Mar 2024)
Die Finanzaufsicht BaFin empfiehlt Solvency-II-meldepflichtigen Versicherungsunternehmen, Testmeldungen vor den nächsten Meldeterminen einzureichen. Grund ist die Umstellung auf die
Solvency-II-Taxonomieversion 2.8.0. Es wurden Schwierigkeiten identifiziert, als die Unternehmen ihre ersten Quartalsmeldungen eingereicht haben.
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Asset Management One Germany: BaFin warnt vor Website am-one-germany.com
(Tue, 12 Mar 2024)
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website am-one-germany.com. Informationen und Unterlagen, die der BaFin vorliegen, rechtfertigen die Annahme, dass die Asset Management One
Germany ohne Erlaubnis Bankgeschäfte, insbesondere Einlagengeschäfte, in Deutschland betreibt.
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Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor den Websites libertykapitalpartner.com und liberty-kapitalpartner.com
(Tue, 12 Mar 2024)
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Websites libertykapitalpartner.com und liberty-kapitalpartner.com. Ihr Betreiber tritt dort unter der Bezeichnung Liberty KapitalPartner auf. Nach
Erkenntnissen der BaFin bietet der Betreiber über die Websites ohne Erlaubnis Geldanlagen an. Dazu gehört unter anderem die angebliche Vermittlung von Spar- und Festgeldern bei deutschen und
europäischen Banken.
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VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft
(Tue, 12 Mar 2024)
Einstellung des Geschäftsbetriebes im Dienstleistungsverkehr in Deutschland
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TrustsCapital Ltd.: BaFin warnt vor Website trustscapital.com
(Tue, 12 Mar 2024)
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der TrustsCapital Ltd. Es besteht der Verdacht, dass die Gesellschaft die Website trustscapital.com betreibt und darüber ohne Erlaubnis Finanz- und
Wertpapierdienstleistungen anbietet.
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BisonTradePro: BaFin warnt vor der Website bisontradepro.com
(Tue, 12 Mar 2024)
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von BisonTradePro. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website bisontradepro.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen
anbieten. Dort können Verbraucherinnen und Verbraucher angeblich mit Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffen und Kryptowerten handeln.
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Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Betreibern der Website eblt-ag.com
(Tue, 12 Mar 2024)
Die Finanzaufsicht BaFin stellt klar, dass die Betreiber der Website eblt-ag.com keine erlaubnispflichtigen Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten dürfen.
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protrade24.net: BaFin ermittelt gegen ProTrade24
(Tue, 12 Mar 2024)
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Online-Handelsplattform ProTrade24. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet deren Betreiber auf der Website protrade24.net ohne Erlaubnis Bankgeschäfte
und/oder Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.
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Colombe Assurances S.A.
(Tue, 12 Mar 2024)
Einstellung des Geschäftsbetriebes im Dienstleistungsverkehr in Deutschland
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aifmd.xyz: BaFin warnt vor Website
(Mon, 11 Mar 2024)
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von AIFMD. Es besteht der Verdacht, dass deren unbekannte Betreiber auf der Website aifmd.xyz ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen
anbieten. Die BaFin hat bereits am 26. Februar 2024 vor der identischen Website aifmd.info gewarnt.
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Evangelische Bank eG: BaFin ordnet zusätzliche Eigenmittel an
(Fri, 08 Mar 2024)
Die Evangelische Bank eG muss mehr Eigenmittel vorhalten. Das hat die Finanzaufsicht BaFin gegenüber dem Institut angeordnet. Eine Sonderprüfung hatte ergeben, dass die Geschäftsorganisation der Bank
nicht ordnungsgemäß ist. Grund sind Mängel bei den Steuerungs- und Controllingprozessen für operationelle Risiken.
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