Presse und Öffentlichkeit

Identitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website eastcapital.io (Fri, 19 Apr 2024)
Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen die bislang unbekannten Betreiber der Website eastcapital.io. Sie erbringen ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Konkret bieten sie eine Handelsplattform für Kryptowerte und die Vermögensverwahrung an.
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cryptexai.eu: BaFin ermittelt gegen CryptexAI Ltd. (Fri, 19 Apr 2024)
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der CryptexAI Ltd. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das Unternehmen auf seiner Website cryptexai.eu ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.
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Welttech GmbH: BaFin warnt vor der Website welttech24.com (Fri, 19 Apr 2024)
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Welttech GmbH bzw. Welt Tech. Es besteht der Verdacht, dass die angeblich in Wien ansässige Betreiberin der Website welttech24.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen behauptet wahrheitswidrig in ganz Europa reguliert zu sein. Dies ist falsch.
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ottarspace.com: BaFin ermittelt gegen Ottar Space Ltd., Berlin (Fri, 19 Apr 2024)
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website ottarspace.com. Über sie betreibt die angeblich in Berlin ansässige Ottar Space Ltd. ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Konkret bietet sie an, für Anlegerinnen und Anleger mit Aktien, ETFs, Währungen und Kryptowerten zu handeln.
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Fintech-Festival FIBE: BaFin informiert rund um das Thema Erlaubnis (Fri, 19 Apr 2024)
Gründerinnen und Gründer von Start-ups im Finanzsektor können sich in der kommenden Woche beim Fintech-Festival FIBE in Berlin direkt mit der Finanzaufsicht BaFin austauschen. Ein Team der BaFin wird am 24. und 25. April mit einem Stand auf der Veranstaltung präsent sein.
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ERGO Versicherung AG - Niederlassung Frankreich (Thu, 18 Apr 2024)
Erweiterung des Geschäftsbetriebes im Rahmen des Dienstleistungsverkehrs
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Forum Bilanzkontrolle und Corporate Reporting (Thu, 18 Apr 2024)
Am 7. November 2024 findet erstmals das „Forum Bilanzkontrolle und Corporate Reporting“ der Finanzaufsicht BaFin statt.
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Save the Date: Forum Bilanzkontrolle und Corporate Reporting (Thu, 18 Apr 2024)
Ort: Evangelische Akademie, Römerberg 9, 60311 Frankfurt am Main
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Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros, S.A. (Thu, 18 Apr 2024)
Namensänderung
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Geldmarktfonds: BaFin wendet aktualisierte ESMA-Leitlinien an (Thu, 18 Apr 2024)
Die Finanzaufsicht BaFin wendet die deutsche Übersetzung der Leitlinien zu Stresstestszenarien für Geldmarktfonds an. Diese hatte die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) am 6. März 2024 veröffentlicht.
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FNZ Bank SE und Fondsdepot Bank GmbH: BaFin bestellt Sonderbeauftragten (Thu, 18 Apr 2024)
Die Finanzaufsicht BaFin hat einen Sonderbeauftragten in die FNZ Bank SE und Fondsdepot Bank GmbH entsandt. Er soll überwachen, dass die Institute ihre ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sicherstellen. Zudem hat die BaFin angeordnet, dass die Fondsdepot Bank GmbH ihre ausstehenden Kundenaufträge und Beschwerden unverzüglich abbaut.
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FCapital24: BaFin warnt vor der Website fcapital24.co (Thu, 18 Apr 2024)
Die Finanzaufsicht BaFin warnt erneut vor Angeboten von FCapital24. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website fcapital24.co ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die BaFin hat bereits am 4. Dezember 2023 und am 26. Februar 2024 vor den identischen Websites fcapital24.com und fcapital24.eu gewarnt.
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d.i.i. Investment GmbH: BaFin erlässt Veräußerungs- und Zahlungsverbot und stellt Insolvenzantrag (Thu, 18 Apr 2024)
Die Finanzaufsicht BaFin hat am 17. April 2024 gegen die d.i.i. Investment GmbH ein Veräußerungs-und Zahlungsverbot erlassen (nachfolgend: Moratorium) und einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über die Gesellschaft gestellt.
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Mehrfacher Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Website elite-tradingenterprise.com (Wed, 17 Apr 2024)
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website elite-tradingenterprise.com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten.
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Allianz Direct Versicherungs-AG (Wed, 17 Apr 2024)
Erlaubnis zum Betrieb weiterer Versicherungssparten
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Identitätsmissbrauch zu Lasten der Blockchain Consulting GmbH (Wed, 17 Apr 2024)
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor angeblichen Angeboten der in München ansässigen Blockchain Consulting GmbH. Unbekannte Täter nutzen unberechtigt deren Unternehmensnamen und kontaktieren Verbraucherinnen und Verbraucher telefonisch oder per E-Mail. Es besteht der Verdacht, dass sie Zahlungsdienste erbringen.
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swisstrades365.com: BaFin ermittelt gegen Ninety One Group Ltd. (Tue, 16 Apr 2024)
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Ninety One Group Ltd. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das Unternehmen auf seiner Website swisstrades365.com Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.
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BaFin konsultiert Merkblatt für die elektronische Übermittlung von Vermögensverzeichnis- Eintragungen (Tue, 16 Apr 2024)
Die Finanzaufsicht BaFin hat den Entwurf eines Merkblatts bezüglich der elektronischen Übermittlung der im Vermögensverzeichnis vorgenommenen Eintragungen zur Konsultation gestellt.
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royaldiam.com: BaFin ermittelt gegen Royal Diam (Tue, 16 Apr 2024)
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Gesellschaft Royal Diam. Ihren Erkenntnissen zufolge bietet das Unternehmen auf seiner Website royaldiam.com Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.
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AGILA Haustierversicherung Aktiengesellschaft (Tue, 16 Apr 2024)
Errichtung einer Niederlassung
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